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日科化學:第三屆董事會第二十四次會議決議公告
2018-12-10
閱讀:
來源:
山東日科化學股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告

 
  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  一、董事會會議召開情況
  1、本次董事會會議的通知在2018年12月5日以電子郵件的方式發出。
  2、第三屆董事會第二十四次會議于2018年12月9日在公司會議室以現場方式召開。
  3、本次董事會會議應出席董事5人,實際出席會議董事5人。
  4、本次董事會會議由董事長趙東日先生主持,監事會主席萬吉林先生列席會議。
  5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
  二、董事會會議審議情況
  1、審議通過了《關于擬設立全資子公司及購買土地使用權的的議案》
  根據公司戰略規劃以及經營發展的需要,山東日科化學股份有限公司(以下簡稱 “公司”)擬設立全資子公司山東啟恒新材料有限公司(暫定名,以工商部門核準為準),山東啟恒新材料有限公司擬在山東省東營市東營港經濟開發區購買土地使用權約 300 畝。具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登的《關于擬設立全資子公司及購買土地使用權的公告》(公告編號:2018-087)。
  表決結果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權。
  2、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
  為規范企業財務報表格式,中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)于 2018 年 6 月 15 日頒布了《關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15 號)(以下簡稱“財會[2018]15 號”)。按照財會[2018]15號文件的要求,公司對原會計政策進行相應變更。
  董事會認為,本次會計政策變更是公司根據財政部頒布的《關于修訂印發2018 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15 號)文件,對公司財務報表格式進行的相應變更,符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,董事會認為公司本次會計政策的變更是客觀的、合理的。
  公司獨立董事對本事項發表了明確的獨立意見。具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站刊登的《關于會計政策變更的公告》 公告編號:2018-088)。
  表決結果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權。
  三、備查文件
  1、第三屆董事會第二十四次會議決議;
  2、獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。
  特此公告。
                        山東日科化學股份有限公司
                           董 事 會
                         二○一八年十二月十日
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